POLITIKE

Bashkim Osmani- Si ra në grackën e policisë bosi shqiptar në Spanjë me pasuri përrallore

<p><strong>Bizneset e Bashkim Osmanit 52 vjeç&comma; dhe familjes së tij nuk kanë kaluar pa u vendosur nga hetuesit e Gardës Civile dhe Kombëtare që kur ai u vendos në ishullin spanjoll më shumë se njëzet vjet më parë&period;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>Megjithatë&comma; deri në shkurtin e kaluar&comma; shqiptari nga Kosova nuk u arrestua&comma; i akuzuar për pastrimin e shumave të mëdha parash &lpar;më shumë se 30 milionë vetëm në pronat në Mallorca&rpar; me sa duket nga trafiku i brendshëm&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Për hetimin e pasurisë së Bashkim Osmanit&comma; u zhvillua një operacion i gjerë ku morën pjesë Europol&comma; DEA dhe FBI&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Por familja Osmani nuk operonte vetëm në Spanjë&comma; aktiviteti i tyre për pastrimin e parave ishte i shtrirë edhe në SHBA dhe vende të tjera të Europës&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Historia e familjes Osmani dhe biznesit të tyre nuk nis në Spanjë&comma; por nga Gjermania&period;<&sol;p>&NewLine;<p>40 vjet më parë familja Osmani u largua nga Shqipëri për tu transferuar në Gjermani&comma; ku nisën bizneset për hapjen e kazinove dhe hoteleve të prostitucionit në zonat e lejuara&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Bashkim dhe Burim Osmani u dënuan në vitin 2008-të nga Gjykata e Hamburgut me akuzën e marrjes së 30 milionë eurove kredi false&comma; ku ishte i përfshirë edhe administratori i bankës&comma; një mënyrë kjo që përdorej nga shqiptarët për pastrimin e parave&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ndërkohë vëllezërit Osmani janë hetuar edhe në Kroaci&comma; Belgjikë dhe Britaninë e Madhe&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>Si bëhej pastrimi i parave<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>Sipas dokumenteve&comma; pastrimi i parave ka tre faza kryesore&colon; &OpenCurlyDoubleQuote;Vendosja&comma; konfuzioni dhe integrimi”&period; E para vendosja e parave me para në dorë brenda qarkut ligjor&period; &OpenCurlyDoubleQuote;Mënyra më e lehtë është përmes një biznesi të mëparshëm&comma; si hoteli apo më mirë restoranti&comma; ku duket nuk ka kontroll sepse nuk ka klientë”&comma; theksojnë agjentët&period; Mund të futet edhe përmes një kontakti në një bankë&comma; e cila pranon një mesazh të ardhur në këmbim të komisionit p&period;sh&period;” theksojnë ekspertët&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Por&comma; pasi paratë janë vendosur&comma; ato nuk mund të qëndrojnë atje&period; Fillon faza e dytë&comma; konfuzioni&comma; i cili në thelb konsiston në lëvizjen e parave&comma; &OpenCurlyDoubleQuote;bëhet copë-copë&comma; futet në llogari të ndryshme&comma; në vende të ndryshme&semi; Madje ai udhëton nëpër parajsat fiskale apo vende që janë &OpenCurlyDoubleQuote;jo shumë bashkëpunuese” me autoritetet e vendeve të treta dhe më të dobëta për të&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Megjithatë&comma; paratë nuk kthehen kurrë në një llogari rrjedhëse&period; Ai integrohet &OpenCurlyDoubleQuote;gjithmonë në formën e investimeve në shtëpi&comma; makina&comma; bizhuteri&comma; ora…”&comma; të cilat blihen nëpërmjet kompanive&comma; zakonisht në emër të të afërmve apo të njohurve të personit nën hetim dhe së fundi nga persona para&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ka qenë pikërisht blerja e mallrave nga të afërmit dhe të njohurit e Osmanit në Mallorca dhe takimet e tyre të mëparshme&comma; ato që kanë alarmuar agjentët dhe kanë çuar në hetim&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Në 18 kontrollet e kryera në Spanjë&comma; një prej tyre në pallatin e tij&comma; por edhe në restorantet e tij&comma; u gjetën 16 orë luksoze&comma; shtatë automjete luksoze&comma; një jaht&comma; 86 vepra arti &lpar;piktura vaji&rpar; me vlerë që i kalon 5 milionë euro dhe më shumë se 203&comma;000 euro para cash dhe 40 mijë euro në kriptovalutë&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Gruaja e Bashkim Osmanit&comma; vjehrri&comma; asistenti personal dhe njerëzit kryesorë të afërt të biznesmenit u arrestuan gjithashtu&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;

Related Post
FM IMAGES

FM IMAGES ALBANIA - Copyright © 2025 e-mail: info@fmimages.net. All Rights Reserved.

Recent Posts

VIDEO/ Senatori amerikan nxirret me dhunë jashtë konferencës, policia e shtrin përtokë dhe i vendos prangat

Gjatë një konference për shtyp me Sekretaren e Sigurisë Kombëtare Kristi Noem, senatori i Kalifornisë…

4 orë ago

“Një top u bë shkaktar”, mediat kanadeze shkruajnë për tragjedinë ku vdiqën gruaja nga Deçani me djalin e saj

Një top u bë shkaktar për vdekjen e një gruaje 34 vjeçare nga Kosova dhe…

4 orë ago

Tragjedia e familjes nga Deçani: Dyshohet se nënë e djalë u mbytën në pishinë

Kryetari i Deçanit, Bashkim Ramosaj, ka ndarë lajmin e dhimbshëm për vdekjen e një nëne…

6 orë ago

Dalin pamjet e reja, si u rrëzua avioni i Air India

Një video e re nga një kënd tjetër që tregon aeroplanin e “Air India” duke…

9 orë ago

Pasagjeri britanik në sediljen 11A i mbijeton rrëzimit të aeroplanit në Indi

Një burrë britanik që pretendon se ka mbijetuar aksidentin në Ahmedabad ka përshkruar momentin kur…

9 orë ago

LDK e konkretizon “qeverinë e unitetit”, PDK thotë se janë numrat për ekzekutiv pa LVV-në, Nisma kërkon uljen e pragut

LDK-ja, e cila refuzoi të bashkëqeverisë me LVV-në, dëshiron Qeveri të Unitetit me përfshirjen e…

9 orë ago